Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «БИОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» извещает вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 2020 года в 10 часов 00 мин. в административном корпусе АО «Биомашприбор» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, и будет проводиться в форме заочного голосования Начало регистрации акционеров — 09 часов 00 мин.
В годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 21 апреля 2020 года с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 23.04.2020 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 21.04.2020.
Акционеры вправе направить либо сдать заполненный бюллетень в АО «Биомашприбор» так, чтобы он поступил в Общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (13.05.2020 — последний день сдачи заполненного бюллетеня в Общество).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
- О выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также сдать заполненные бюллетени для голосования по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, АО «БИОМАШПРИБОР», отдел кадров, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., начиная с 24.04.2020.
Контактные телефоны/факс: (8362) 73-06-53.
Совет директоров АО «Биомашприбор»