Совет директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения (далее — АО «Биомашприбор», Общество), место нахождения – 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94, сообщает о проведении годового заседания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров АО «Биомашприбор».
Способ принятия решений общего собрания акционеров: заседание (совмещается с заочным голосованием; с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров).
Дата и время проведения заседания акционеров: 26.06.2025 в 10 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.
Место проведения заседания: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при направлении бюллетеней до проведения заседания – 23 июня 2025 года до 17 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 01.06.2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные акции.
Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».
5. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».
Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете зарегистрировавшись на заседании, а также путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.
В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные на заседании, а также/или бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 17 часов 00 минут 23 июня 2025 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2025 года, по следующему адресу: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор» (с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней).
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, не может превышать затраты на их изготовление.
Телефон для справок: 8(8362) 90-98-30