Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество биологического машино- и приборостроения.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Настоящим Акционерное общество биологического машино- и приборостроения (далее также – Общество, АО «Биомашприбор») сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: годовое заседание.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, возможность дистанционного участия в заседании не предоставляется.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 г.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут. Регистрация осуществляется по месту проведения заседания общего собрания акционеров.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, АО «Биомашприбор».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставляется.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Биомашприбор» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор», ежедневно с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме нерабочих и праздничных дней. Указанная информация (материалы) размещена также на сайте Общества https://biomashpribor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок участия в заседании.
Акционер может осуществить своё право голоса одним из нижеуказанных способов:
1) Принять участие в заседании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
2) Принять участие в заочном голосовании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Акционерное общество биологического машино- и приборостроения напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Реестродержателем Акционерного общества биологического машино- и приборостроения является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/.
Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.
Совет директоров АО «Биомашприбор»