Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество биологического машино- и приборостроения.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола.
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Настоящим Акционерное общество биологического машино- и приборостроения (далее также – Общество, АО «Биомашприбор») сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, возможность дистанционного участия в заседании не предоставляется.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 07 ноября 2025 года
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут. Регистрация осуществляется по месту проведения заседания общего собрания акционеров.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 05 ноября 2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, АО «Биомашприбор».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставляется.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 сентября 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Повестка дня:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.
2.Избрание членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.
3.Утверждение устава Акционерного общества биологического машино- и приборостроения в новой редакции.
4.Принятие решения о возложении на всех акционеров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения обязанности по внесению вкладов в имущество общества, в том числе определение видов имущества, которым акционером общества может быть внесен вклад в имущество.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор», ежедневно с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Порядок участия в заседании.
Акционер может осуществить своё право голоса одним из нижеуказанных способов:
1)Принять участие в заседании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
2)Принять участие в заочном голосовании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Акционерное общество биологического машино- и приборостроения напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Реестродержателем АО «Биомашприбор» является Акционерное общество «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор, АО «Регистратор Интрако»). Место нахождения Регистратора: Пермский край, г.Пермь. Адрес филиала «Марийский» АО «Регистратор Интрако»: 424037, Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 100 офис 310. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Филиалы»: https://www.intraco.ru/kontaktyi-i-filialyi/filialyi.html.
Совет директоров АО «Биомашприбор»